Investigación y prevención de lavado de dinero realizado por la Fiscalía de Crimen Organizado del Distrito Fiscal de Huancavelica en las Cajas Municipales de Huancavelica, durante el año 2017

dc.contributor.advisorArana Anyaipoma, Carlos
dc.contributor.authorSegovia Condori, Emerson Alexander
dc.date.accessioned2024-11-06T14:12:19Z
dc.date.available2024-11-06T14:12:19Z
dc.date.issued2020-11-26
dc.description.abstractAl realizar la presente investigación titulada “Investigación y Prevención de Lavado de Dinero Realizado por la Fiscalía de Crimen Organizado del Distrito Fiscal de Huancavelica en las Cajas Municipales de Huancavelica, Durante el Año 2017”, nos propusimos estudiar acerca de la técnicas de investigación, la metodología que se aplica en la investigación y el rol que desempeña el investigador y cómo se correlaciona con los mecanismos de lavado de dinero, los actos que promueven el lavado de dinero y el perfil del lavador de dinero en el objeto de estudio siendo las Cajas Municipales de Huancavelica representados por sus trabajadores frente a los problemas que implica detectar el lavado de dinero producto de actividades ilícitas y de ahí analizar la actuación de la Fiscalía de Crimen Organizado del Distrito Fiscal de la Provincia de Huancavelica para realizar la investigación fiscal permite detectarlos y accionar los mecanismos de control financiero, contable. Nuestro objetivo que fue: Conocer la manera en que la investigación fiscal se relaciona con la prevención y detección para hacer frente al Crimen Organizado en los delitos de lavado de dinero en las Cajas Municipales de Huancavelica 2017. El desarrollo metodológico del presente trabajo de investigación se ha estructurado en relación con el tema materia de investigación, en cinco capítulos: En el Capítulo I: Problema, contiene el planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, justificación. En el Capítulo II: Se desarrolla los antecedentes del estudio las bases teóricas, Marco Teórico, la Hipótesis, la determinación de las variables, En Capitulo III, desarrollamos la metodología de estudio, técnica de investigación y diseño de investigación para demostrar la hipótesis planteada. En el Capítulo IV se presentan los resultados de investigación, la interpretación de los resultados para arribar a las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14597/8502
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional de Huancavelica
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectInvestigación Fiscal
dc.subjectInvestigación Forense
dc.subjectLavado de Activos
dc.subjectCrimen Organizado
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
dc.titleInvestigación y prevención de lavado de dinero realizado por la Fiscalía de Crimen Organizado del Distrito Fiscal de Huancavelica en las Cajas Municipales de Huancavelica, durante el año 2017
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
renati.advisor.dni06001815
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-4884-2333
renati.author.dni43353203
renati.discipline421088
renati.jurorPérez Villanueva, Job Josué
renati.jurorBasualdo García, Percy Eduardo
renati.jurorDel Carmen Iparraguirre, Denjiro Félix.
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineDerecho y Ciencias Políticas
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
thesis.degree.nameAbogada
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